ListarBanca e finanzas, Mestrado universitario en por tema "Secreto bancario"
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El blanqueo de capitales : concepto, técnicas utilizadas y elementos que hacen un país más atractivo
(2019)[Resumen]: En los últimos años la mayoría de países han aunado esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales, sin embargo, aún a día de hoy el blanqueo es un fenómeno difícil de cuantificar. Uno de los modelos ...