El blanqueo de capitales : concepto, técnicas utilizadas y elementos que hacen un país más atractivo

Abstract

[Resumen]: En los últimos años la mayoría de países han aunado esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales, sin embargo, aún a día de hoy el blanqueo es un fenómeno difícil de cuantificar. Uno de los modelos pioneros en medir este fenómenos ha sido el modelo de gravedad de Walker (1995). En este trabajo se pretende presentar, revisar y actualizar el modelo, introduciendo nuevas variables relevantes en el blanqueo de capitales. La aplicación práctica del modelo de gravedad revisado se ha llevado a cabo con datos de 229 países de todo el mundo. Las distintas variables analizadas han permitido conocer qué países son a día de hoy más atractivos para el blanqueo de capitales y por qué. También se ha analizado como la distancia física y cultural de todos esos países con respecto a España puede ayudar a determinar en qué países se blanquea el dinero negro de los españoles.

[Abstract]: Over the last few years most countries have joint efforts fighting against money laundering, nonetheless, nowadays is a difficult phenomenon to quantify. One of the pioneering models to measure these phenomena has been the Walker’s gravity model (1995). This paper aims to present, review and upgrade the model, introducing new relevant variables in money laundering. This model has been revisited and tested applying data from 229 countries distributed all over the world. By means of the analysed variables we have been able to know which countries are most attractive for money laundering and why. Furthermore, it has been studied the physical and cultural distance of Spain regarding all other countries under study, in order to find out where is more likely Spanish people decide to move dirty money.