Listar por tema "Blanqueo de capitales"
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El blanqueo de capitales : concepto, técnicas utilizadas y elementos que hacen un país más atractivo
(2019)[Resumen]: En los últimos años la mayoría de países han aunado esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales, sin embargo, aún a día de hoy el blanqueo es un fenómeno difícil de cuantificar. Uno de los modelos ... -
La fiscalidad de las monedas virtuales en el marco de la Acción 1 del Plan BEPS. La problemática de su uso para el blanqueo de capitales
(2020)[Resumen]: El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado consiste en estudiar una de las principales amenazas a las que se enfrenta la fiscalidad internacional en la actualidad: el uso de las monedas virtuales en el ... -
Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario
(2016-03-08) -
Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario
(2016-03-08) -
Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario
(2016-03-10) -
Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario
(2016-03-11) -
Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario
(2016-03-08) -
Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario
(2016-03-10) -
Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario
(2016-03-09) -
Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario
(2016-03-11) -
Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario
(2016-03-11) -
Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario
(2016-03-11) -
Tráfico de drogas, trata de blancas y delito societario
(2016-03-10)